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股票配资平台2015-09-27信息资讯1843人已围观

   根据公司提供的书面说明,购买 油轮系基于公司对原油运输业整体复苏的判断,当时保增长是我国经济政策的重要目标,中国作为全球主要的原油进口国,在政策等支持下原油运输市场有望迎来新一轮发展机遇,同时 油轮造价处于历史低点,低造船价有利于摊低船队的整体折旧成本,有利于进一步提升公司的持续竞争力及盈利能力。购买 船系公司根据全球对 清洁能源需求快速增长所做的判断,在当时国际油价高企、节能减排呼声高涨的背景下,各国均在大力发展比石油便宜、储量丰富、高效环保的天然气,尤其自日本发生核电站泄漏事故后,全世界开始日益关注环境和能源问题,天然气需求日渐上升,成为全球发展最迅猛的能源行业之一;基于节能减排方面的压力,我国对天然气消费进口需求的也不断增加。其中 油轮主要通过向造船厂订造新船和购买现船等方式购建,由于国际上 油轮的设计与建造主要集中在中国、日本、韩国,公司当时确定将通过公开招标方式确定 油轮建造商。非公开发行完成后,公司亦在积极持续推进 招标工作。

   鉴于公司尚未与相关银行协商确定最终的贷款协议, 本次交易银行贷款的借款主体及增信机制尚不能最终确定。根据公司提供的书面说明,本次交易银行贷款的借款主体预计为 , 。根据公司第八届第二十二次董事会审议通过的 《关于接受控股股东或其关联方为公司及公司子公司申请金融机构贷款提供担保的议案》,公司及子公司将根据本次交易实际情况在股东大会的授权范围内向相关金融机构申请贷款, 公司控股股东海航物流或其关联方或向为本次交易提供并购贷款/授信额度及开具保函/备用信用证的金融机构提供担保,包括但不限于为公司或公司子公司申请并购贷款/授信额度及保函/备用信用证提供股权质押担保、反担保或最高额保证,具体内容以最终签署的担保协议为准。上述议案尚需提交公司 年第三次临时股东大会审议。

   根据 , 现行有效的公司章程的规定及 律师事务所出具的境外补充法律尽职调查备忘录, 在符合相关法律及公司注册证书规定的前提下,董事会有充分的权力决定任何可合法地用于支付股息的资金是否应被,及有多少应被宣派为股息并支付给股东; 对该等资金的全部或部分的分配完全依赖于董事会 的合法裁量权,无论何时均不得要求董事会违背该等自由裁量权,将该等资金的任何部分作为股息或其他,在股东中间分配或支付给股东;在支付任何股息前,可从公司可用于支付股息的任何资金中,抽取董事会不时依其绝对的自由裁量权认为适当的部分作为预留资金,用于应付突发事件,或用于补偿支付的股息,或用于维修或维护公司的任何财产,或用于董事会不时认为符合公司利益的其他目的,且董事会可以同样方式,更改或取消任何该等预留资金。

   一、根据报告书披露,本次交易拟以约 亿美元收购纽交所上市公司%股权,收购资金来源为公司自有资金、联合投资和银行借款。公司自有资金为人民币 亿元,联合投资方国华人寿投资金额为人民币 亿元,剩余部分为银行借款。请补充披露: ()本次交易银行贷款规模、期限及利率,大额财务费用是否对上市公司业绩产生负面影响; ()本次交易银行贷款的借款主体和增信机制;如果借款主体是上市公司,请补充披露本次交易完成后对上市公司资产负债率的影响并分析上市公司未来的偿债风险;如果借款主体是合伙企业,请补充披露合伙企业的收益分配机制; ()本次交易银行贷款未来还款资金来源。请独立财务顾问和律师发表明确意见。 (反馈问题 )

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